南昌ODI备案-外管局致：增快通过

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2019-12-19 10:14:19
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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屠新泉：我认为机遇是显而易见的，外ODI备案贸规模的不断扩大、ODI备案数额的不断，市场对外资吸引力不断增强，足以说明开放带给我们的机遇。我们要关注的是，当前，长期积累起来的优势在逐步消退，旧的动能在逐步转换，所以我们处于新旧动能转换期，要理性判断未来的优势在哪里。NBD：ODI投资法成为今年讨论的焦点。为什么要积极推动ODIODI备案投资法的呢？屠新泉：作为大的发展家，外资特别是技术密集型的外资，将长期扮演促进经济增长的重要角色，因此需要给ODI一个良好的法治，这也是培育经济合作、实施对外开放非常重要的内容。另一个重要方面就是，设立ODI投资法，也是构建与通行规则相衔接的开放体系的重要思路。有了这部法律，吸引ODI投资将同发达站在同一条起跑线上，给投资的ODI更公开公平、更、更统一一致的竞争。NBD：新时期对外开放，我们已经了许多成效的政策。为什么ODI投资法，标志着对外开放迈入更高阶段呢？
20一0年，2005年，20一八年，跨越20万亿元；跨越30万亿元，七万亿元。比20一七年的历史高位多2.我国外贸出入口总值跨越一0万亿元；以及预期的不确定性，随着贸易关税的实施，20一八年外贸削减得到了远超预期的成果，受访专家认为，我国出口、出口数据双双下降。20一八年一2月初阶，其中一个垂危起因便是“抢入境男子公司口”效应。在繁杂的时势下，此外，的出入口也将遭到定然影响，”对外经济贸易大学经济研讨院院长桑百川讲述《经营报》记者。大概会比20一八年惨澹。是市场的普遍预期。经济增速放缓，20一9年外贸时势仍然暴虐，“中美闲谈还有很大不确定性，很难一劳永逸打点标题。中美经贸仍将持久存在，即便达成协定，一2月出入口负削减
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据了解，部门在可能的审核条件中对海外房地产投资规模设置了10亿美元的交易门槛，但实际上能够达到这一的大宗交易数量有限。世邦魏理仕数据显示，资本在2013年至2016上半年间进行的海外地产投资交易中，70%低于此门槛。根据部门的措辞，“非理性投资”不容易界定。AlbertLi认为，此次收紧ODI备案并非主要针对房地产海外投资，而是因为近期国内上市公司出现了许多跨行业的大型并购，业务方向与主营业务没有任何关联，如邮司收购公司，基建公司收购企业。据彭博社报道，企业今年以来在全球投资和并购了包括机器人、打印机、等“出人意料”的产品和公司。10月20日，巨人网络壳公司世纪游轮宣布，以总价305亿元收购核心业务为休闲社交类网络的以色列公司Playtika。其中，史以高于投资人价格大手笔增持50亿元。12月2日，证监会对该交易反馈意见称关注并购案细节，包括巨人需补充本次交易作价的合理性，本次配套募金的必要性，以及本次交易标的资产的股份设置等等。近两年，资本以令人咋舌的速度纷纷出海并购。数据显示，今年1-9月，企业共实施海外并购项目521个，实际交易金额674.4亿美元，已经超过2015年全年并购金额。2015年，实际使用外资金额1356亿美元，同期对外直接投资流量超过实际使用外资金额100.7亿美元。ODI备案首超吸引外资，开始步入资本净输出阶段，成为资本净输出国。仅仅9个月之后，便超越美国，成为全球大资本输出国。尽管全球资产配置是大势所趋，但增速过快不一定是好事。波士顿公司发布的调查报告显示，买家的海外并购交易完成率远低于欧美等发达企业的水平。同时，并购后的整合也困难重重。收紧进行时
【贸易火伴】主要贸易伙随同德国、捷克、意大利、奥地利、匈牙利、波兰、英国、法国、、、等。主要出口产品有凝滞、电子装备、交通东西及零配件、矿产品和非等。　　【贸易结构】斯主要出口商品有汽车及零部件、电气装备及备件、电站锅炉、钢铁制品等；4.　　2.2辐射市场原产于斯的商品可进入欧盟、欧洲贸易协议（EFTA）以及与欧盟签有优惠贸易安放的或地区市场。欧盟是斯主要进出口市场。　　斯是WTO、经合机关和欧盟成员。同时还能够笼盖乌克兰和等东欧邻国。是联接西欧和中东欧地区的关键，斯产品市场能够笼盖到欧盟成员国，　　斯地处欧洲中心，200九年列入欧元区，2007年列入申根区，2004年列入欧盟，
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