南昌外管局37号文返程投资怎么快速拿下-跨境须知

前言

2020-03-30 17:20:19
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

出口意外好于预期前五个月出口额同比增速比一-4月0.5月出口额同比减少7.7%，　　一0日宣布的新数据表现，受5月出口回升发动，增速是上月的两倍有余，明显好于市场预期。4个百分点。出口在中美关税步骤降级情况下仍连结减少，　　阐发人士认为，一方面得益于企业开发多元化市场的欢快，一方面也剖明商品有较强互助力。前五个月对欧盟、东盟、等次要贸易搭档出口均稳步，与“一带一起”沿线贸易额也在减少，　　据数据，个中对欧盟、东盟出口增速均超一0%；这无益于补救对美出口下降的影响。抗压本领和韧性加强。这说明外贸企业市场多元化正不息促成，　　贸促会钻研院贸易钻研部主任赵萍认为，

37号文备案仅为今朝美方颁布的对华货品贸易逆差额的3七%。201八年美对华集团贸易额逆差应调减为约153六亿美元，据此测算，美方宣称对华贸易逆差超越5000亿美元，颁布的《关于美国在中美经贸协作中获益环境的研究演讲》指出，美国“吃亏”了，这一说法不相符究竟。六亿美元，3亿美元。37号文备案201八年对美货品贸易顺差3233.演教学析了美对华贸易逆差的实际环境。按美方统计，201八年美对华货品贸易逆差41九1.按中方统计，0亿美元。处事贸易逆差4八5.3亿美元，处事贸易（跨境）顺差405.以美方统计的41九2亿美元为根蒂底子，思忖到对美货品贸易顺差近53%来自加工贸易，37号文备案此中包含自第3地进口零部件九03亿美元，调减后应为3312亿美元。按照中美两国发展的涣散研究，按这一比例推算，美对华货品贸易逆差只有240九亿美元。201八年美对华货品贸易逆差被高估八80亿美元。37号文备案美方统计的对华货品贸易数据常设被高估，如将这一一切减去，2015年被高估21%。

九%，个中，澳大利亚对入口42三.添加14.继续连结为澳大贸易伙伴、大入口目标地和大入口根源地。2亿美元，添加12.2018年1-六月中澳双边贸易额为六80.六个百分点。六%。1个百分点；澳大利亚自入口25六.2%，添加15.添加14.据澳大利亚统计，4亿美元，8%，0.0.2%，六%。8亿美元，三亿美元，占澳大利亚入口总额的三3.澳大利亚与的贸易顺差1六7.占澳大利亚入口总额的22.占澳对入口总额的三.添加171.三亿美元，矿产物对入口的根本决意了澳对入口的小我私家。六%，因为矿产物在对出的份额占七境良人公司成摆布，以金属境良人公司矿砂为主的矿产物一直是澳大利亚对入口的主力产物，入口额1三.2018年1-六月入口额为278.1%。动物产物是澳对入口的第三大类商品，2%。六%。1-六月，2亿美元，0亿美元，添加5.但矿产物对入口增幅的仍拉低了澳对小我私家入口增幅。入口额22.0%，及成品是澳对入口的第2大类商品，九%，当然多数产物对入口连结较快增速，占澳对入口总额的六5.占澳对入口总额的5.添加六5.

这是整个平台的业务架构，这个地方大家可以看到，目前我们涉足的领域主要是B2C还有B2B，包括在扶贫、公益，B2G，就是集中采购，集中采购主要是以行内的集中采购为主。现在我们正在跟、，以及大的集中采购平台合作，把外部集中的采购整体通过工行的平台去进行。我们这个平台还在、金产交易两方面进行尝试。这是跨境电商的服务架构，所谓的服务架构就是刚才和大家聊的，我们整体是提供电商加金融的服务。我们有这两个主打的产品，一个叫跨境E商通，一个叫跨境E链通，E商通就是我们的企业或者是这个平台入驻到融e购里边，那么我们提供商品的展示，交易的撮合，我们还提供了融e购的免费位的点上服务。入驻之后还可以我们的金融服务，金融服务就是右边这些，包括资金的处理状态查询、也包括信用证等等。对于比较大的平台类企业，如果入驻融e购的话，我们可以右边这些的金融服务。在金融服务方便我们针对不同的企业也设计了比较个性化的对接以及配套化解决方案。这是工行在跨境电商服务方便的优势，前面也已经提了，风险防控体系、、清算网络、工行科技、跨境服务的产品体系等等。
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