南昌返程投资37号文备案-境外投资备案
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
美国科文顿律师事务所知识产权合伙人，冉瑞雪：除了商业上竞争导致知识产权风险外，现今贸易保护主义的趋势在很多国家中盛行，中国企业在大举海外投资的尤其在美国市场投资，仅仅在知识产权方面，因为政治关系的变化也会面临非常严峻的挑战。中国无论是专利申请还是商标申请都已经是全球Zui大量的国家之一，但这些申请量仅仅是量的问题，从专利本身的质量、含金量来讲，还有相当长的道路要走。
北京新世纪跨国公司研究所所长，王志乐：现在中国企业面临的风险是非商业风险。第一是地缘政治风险；第二是社会责任风险；第三是环境风险；第四是合规风险。中国企业“走出去”面临的主要风险是现代合规风险。合规风险分为三个方面，第一是遵守投资所在国还有投资母国的法律法规；第二是遵守企业自己的规章制度；第三要遵守职业操守、道德规范。而国内企业往往在这些问题上是滞后的，因为我们传统的文化是潜规则文化，而潜规则是合规的天敌。必须要防范现代非商业的、非传统的风险，而这里的核心风险就是合规风险。
金杜律师事务所全球管委会委员，张毅：在实施跨国并购过程中，合规关系到国家安全审查和反垄断的问题。每个国家对反垄断的要求不一样，对国家安全审查的标准都是不一样的，美国审查国家安全问题有三个阶段，第一个阶段是所谓的审核阶段；第二个阶段是调查阶段；第三个阶段则是美国总统禁令。在中国，中国买家的通病是凭借经验去搞定官员，当地的法律会对当地的官员有要求，此举肯定是不奏效的。
六 中国互联网与跨境电商企业全球市场竞争
中国互联网企业在国内取得了巨大成功，但在开拓国外市场的进程中仍然需要解决诸多问题。中国互联网国外拓展又面临哪些问题？中国互联网与跨境电商企业如何在其他国家取得更多的市场份额？
中外建城市建设投资股份有限公司董事长、北京成华合生投资管理有限公司董事长，焦涌：传统企业“走出去”的时候，会面临市场和产品创新的问题。中国建筑行业正在互联网化，互联网思维在建筑行业被广泛地运用，我们正在变革和应用信息继承系统，包括中外建目前在做的PPP投资，以EPC为主的“一带一路”投资，其实都是在用互联网的思路和平台去做事情。建筑行业在走向全球化的过程中，人才结构发生了很大的改变，需要本土化、全球化的人才去匹配。
全球化智库（CCG）副主任、国务院参事，汤敏：对于中国来说，跨境电商相对别的领域发展比较快，甚至在全球可以达到领先的水平。跨境电商是“一带一路”的一个短平快的领域，我们要更地重视跨境电商的发展，针对“一带一路”培养从事跨境电商的年轻人，进行基本技术的培训，把跨境电商作为解决目前世界经济困境，包括中国经济困境的抓手之一。
百度公司总裁，张亚勤：现在是互联网企业“走出去”的大好时期。第一，“品牌”。中国的互联网产业目前是发展速度Zui快、Zui有活力的，是竞争化程度、市场化程度Zui高的行业。第二，中国的互联网市场竞争可能比任何一个地方都激烈，甚至可以用“惨烈”来形容。经过多年的发展我们积累了很多资本。第三，国内互联网现在从流量来讲接近瓶颈，在别的国家投资或许有更大的发展空间。比如印度或者东南亚市场可能仍处于中国五年前甚至更早的水平。
