南昌返程投资备案-走出去指南

南昌返程投资备案-走出去指南

专业高效20工作日内通过

境外投资备案 刘生

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记是什么

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记需要多长时间

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记代办贵吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记有很多成功案例

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记全套代办可以吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记我们16年就开始做了

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后的国际税务问题托管

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后续的维护成本

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记的金额多少合适

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书办理

背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

刘生  37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书 

公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

2008年8月，加拿大发生的枫叶食品厂熟肉制品受李氏杆菌污染案，曾在短短十几天内造成全国29人确诊患病，引发了至少15人死亡的惨剧。2011年4月，加拿大萨省省立大学（UniversityofSaskatchewan）的研究发现，在经OECD的16个发达国家中，加拿大的食品安全等级只处于一般水平。在2006年的食品大肠杆菌感染率检测中，加拿大的感染率与冰岛、瑞典同列前三名，平均每10万人中有3.2人感染。而感染率Zui低的国家分别是法国、澳大利亚、荷兰和芬兰，每10万人的感染率只有0.1至0.27。在该报告中专家强调加拿大食品安全系统落后的主要原因是缺乏完善的监督，特别是全国上下缺乏从农场到餐桌的食物链安全跟踪制度。此后，加拿大对食品卫生和食品安全的监管日益严格，通过法律手段落实一系列制度性安排，实施“从田头到货架”的全方位检测。在监管机构和执法方面，加拿大政府整合先前存在的多个食品安全监管机构（加拿大农业与农业食品部、加拿大卫生部、加拿大海洋渔业部等），设立了加拿大食品检验局（CanadianFood InspectionAgency，CFIA），统一承担加拿大联邦层面的食品安全、动植物健康保护及消费者权益保护的监管职责。其监管范围从种子、肥料到初级食品、加工食品，涵盖除餐饮和零售业以外，种植、养殖、生产、加工、标签标识、进出口等整个食品链条。CFIA拥有世界的食品检验检疫系统，它在全国设立了四个大区办事处（大西洋区、魁北克区、安大略区以及西加拿大区）、18个地区办事处、160个地方工作站、22个实验室、400余个驻厂或者独立办公室，现有7200多名员工。CFIA通过实施食品企业登记、检查、食品检验、风险监测、食品召回、消费者教育等保证和促进加拿大联邦层面的食品安全法律和法规的执行。除CFIA外，加拿大负有食品安全监管职责的机构还包括加拿大卫生部。在监管立法方面，加拿大食品安全法律配套齐全。加拿大联邦主要负责跨省和跨国食品安全的法律规制及地方规制的协调。各省就其区域内的食品安全立法和执法承担主要职责，各市承担本区域内餐饮和零售业的食品安全监管职责。2012年11月，加拿大通过了新的食品安全法（SafeFood for CanadiansAct），预计将于2015年初正式实施。《加拿大食品安全法》整合了《加拿大农产品法》（Canada AgriculturalProducts Act，1985）、《水产品检验法》（the Fish InspectionAct，1985）、《肉类检验法》（Meat Inspection Act，1985）和《消费者包装与标签法》 （ConsumerPackaging and LabelingAct，1985），对食品安全更加强调系统性监管，对食品安全违法行为提高了处罚力度，加强了检验机构和检查员的权力，强化了对进口食品的监管力度，创设内部审查机制。该法全面整合和提升了加拿大现有的食品安全法律体系，确保了加拿大成为全球食品卫生检疫检验Zui严格的国家之一，提高了食品安全信誉度，有望提升加拿大食品在国际市场的竞争优势。

六 中加合作展望

中加建交几十年来，加拿大政府以务实的对华政策与中国交往，不但使中加两国关系实现持续健康稳定发展，实现中加两国的双赢，还为亚太地区乃至世界和平发展做出了贡献。哈珀政府上台伊始一度改变加拿大的对华政策，使得中加关系跌进低谷。而后在2008年以来全球金融危机的冲击下，加拿大国内经济持续下行，失业率开始高企。而中国在金融危机中仍然保持经济高速增长，竞相寻求与中国的经济合作以摆脱困境。加拿大执政党内部对华政策开始出现严重分歧，朝野各界要求哈珀政府改变对华政策。哈珀政府意识到“价值观外交”和“人权外交”给中加关系以及加拿大国家利益带来损害，开始采取更为温和务实的态度与中国来往，调整对华政策，使得中加关系重新走到稳健发展的轨道。

目前，中加关系正呈现出良好健康的发展势头。在经贸往来和能源合作领域，中加经贸合作发展势头强劲，加拿大统计局数据显示，2012年，加拿大货物进出口额为9170.7亿美元，同比增长1.5%。其中，出口4547.4亿美元，增长0.5%。据中国海关统计，2012年中加双边贸易总额513.7亿美元，同比增长8.3%；中国对加拿大出口281.3亿美元，同比增长11.3%；自加拿大进口232.5亿美元，同比增长4.9%，中国已经成为加拿大的第二大贸易伙伴和第二大出口市场。2012年，加拿大在中国新设企业331家，实际投资额4.35亿美元。截至2012年底，加拿大累计在中国设立企业12441家，实际使用外资金额87.7亿美元。而同期中国有183家企业投资加拿大，投资总额为438亿美元，中国已成为加拿大Zui大的海外投资来源国。中加能源合作已经开展多年，中国企业投资加拿大包括油砂在内的能源项目和投资规模也越来越大。而加拿大对中国的核电、油气田、煤层气也进行投资、勘探与开发，但规模不大。2005年，中石化投资1.5亿加元入股加拿大北极之光油砂项目；2007年，中石油获得加拿大阿尔伯塔省油砂矿开发权；2010年，中石化获准出资47亿加元收购康菲石油公司持有的加拿大SyncrudeCanadaLtd.公司9.03%的股权，而Syncrude公司拥有世界Zui大的油砂生产项目。2011年，中海油投资21亿美元成功收购加拿大油砂生产商OPTI公司。2012年，中海油公司投资151亿美元收购加拿大尼克森公司（Nexen）的交易获得加拿大联邦政府批准。

在政治、文化交流与合作上，两国政府领导人频繁往来，民间交往更加广泛，中加两国已经在多个领域上取得了显著的合作成果。双方不断加强和深化战略合作伙伴关系。2009年12月，哈珀总理首度访华。中加双方发表了《中加联合声明》，并签署关于气候变化、矿产资源、文化和农业教育等领域的多项合作协议，这标志着中加关系趋向改善。2010年6月，时任国家主席胡锦涛对加拿大进行国事访问，双方重申致力于发展中加战略伙伴关系，并签署了涉及经贸、能矿、环保、执法、旅游、检验检疫等领域多项合作文件。2012年2月，加总理哈珀访华并出席第五届中加经贸合作论坛。双方共同发表联合成果清单，重申致力于加强中加战略伙伴关系。双方重点讨论了向中国出口石油以及加强对在华加拿大商人保护等事宜，决定将教育提升为中加关系新的战略重点，并确定了未来5年互派留学生规模达到10万人的目标。2012年8月，加拿大教育国际发展战略咨询小组发布“面向2022年的加拿大教育国际发展战略报告”，报告建议把中国列为主要合作伙伴之一。

随着全球化加速发展和全球性问题的日益突出，很多全球性或地区性事务需要大国和强国加强合作并发挥关键性的协调作用。中加在各个领域加强交流与合作的动力、空间和领域也随之日益增多。2013年5月15日，北极理事会部长级会议接受中国等6个国家成为理事会正式观察员。加拿大是8个北极国家之一，对北极的开发有重要发言权。从地缘政治的角度来看，北极地区为欧亚、北美等大国所环绕，被美国地缘政治学家称为“Zui重要的地缘政治目标。”[6]由于其地缘重要性，潜伏着因北极“主权”未定因素带来的军事和政治冲突的巨大可能性，是国际社会可能展开激烈竞争的“破碎带”地区。而通过加拿大等北极国家的合作与协助，中国可以和北极国家形成更加紧密的环保、经济与政治合作。双方在治国理政经验上可以加强交流与合作。加拿大在国际社会大家庭中，是一个具有较好国家形象和国际声誉的发达国家。加拿大在反法西斯战争、联合国的创立、对国际裁军与环保的支持、防核扩散和对穷国的发展援助等方面，做了不少有益的工作。加拿大在塑造国家形象，增进国民对国家的认同感和归属感，提升其国际声誉等方面都具有较多的经验值得中国学习和借鉴。中共十八届三中全会提出“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”的发展目标，而加拿大是国家治理比较成熟的资本主义国家，其在国家治理体系和治理能力现代化方面，有许多值得中国学习借鉴。加拿大方面也有向中国推荐其“政府治理”经验的愿望和期待，加拿大女王大学布鲁斯·吉雷（BruceGilley）教授指出加拿大政府官员欲将其政府的治理经验来推动中国走向“善治”。[7]，我们必须有效防范加拿大政府可能会通过资助“良好的政府治理、民主和人权发展”等类似政府计划，为那些在中国国内试图推动政治和法律变革的非政府组织或个人提供支持和帮助，因为这会给中加两国推进政府治理领域的合作带来挑战和风险。

在中加双方的共同努力下，两国关系的良性发展业已奠定了坚实的基础，双方合作领域已从单一的贸易发展为全方位、跨领域和多元化的合作。着眼当下，审视未来，推动两国深化发展双边战略合作伙伴关系，尤其是推进两国在经济、金融、能源、国家治理、文化教育、社会保障、环境保护、司法、食品安全、北极开发等领域的合作，形成健康良好日趋成熟稳定的中加关系，符合两国人民的根本利益和期待，对促进亚