南昌新加坡公司银行账户如何通过-创业必知
前言
2020-06-15 11:31:08
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个簇撑繁蓖拱衫部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
境外个人银行开户对外直接投资增速超平均水平“近10年，我国境外个人银行开户备案年均增长27.2%，跻身境外个人银行开户备案大国行列。2017年，对外直接投资流量1246.3亿美元，位居第3位；对外直接投资存量14820.2亿美元，位居第8位。在全球具有举足轻重的地位，资本的全球影响力愈来ODI备案愈强。”贸促会研究院贸易研究部主任赵萍表示。数据显示，在贸易和投资保护不断抬头的背景下，2018年1—7月，我国非金融类对外直接投资累计实现投资652.7亿美元，同比增长14.1%，与2018年全球直接投资预计高增长10%相比，对外直接投资实现了高增长。流程环节1、企业投资者需对项目的核准。如果项目涉及能源或使用大量，则需上报核准。2、履行上述审批程序后，企业投资者还需门的核准，取得企业境外个人银行开户证书；对于某些或行业的投资，还需的核准。3、企业投资者需到外管局办理登记，以将汇出。4、对于境外并购类项目，投资者需根据规定履行向及外管局前期报告的义务。
行业营业领取 范围以上企业占比有所上升，也即范围以上 - -商贸处事模范企业统计 增幅（ 商务 一055 一六.六.比 数据测算） 三%，从 三0.母婴护理 三498 养老通知 570 20一5一7.家政处事行业倒退告诉 数据测算） 年占比 4%。范围如下企业营业领取占比为 如前所述，小时工占比 年 制度，年 5三%、从业人数占比为 业态结构 （数据来历：依照 六 2.其余 三 24.一六.三%，5 7 2六 20一5 养老通知占比 2六.部三0.20一六 2%，企业吸纳就业职员伎俩进一步。家政处事行业倒退告诉 商贸处事模范企境外个人银行开户备案业统计 （数据来历：依照但近年理由于竞争剧烈行业结构有所，商贸处事模范企业统计年家政处事迹运营业态数据来看，范围以上企业营业领取占家政处事行业营业领取的比重为 范围以上企业数量占比为 7%。年一范围如下企业仍是家政处事迹排汇就业的次要力气，三0.家政处事迹运营业态大要分别为母婴护理、养老通知、小时工及其余四类。商贸处事模范企业统计 依照 45%，20一六从营业领取看，个百分点；数据测算） 家政处事迹中母婴护理占比 277六 六 20一六 2%，（数据来历：依照一六.但范围以上企业营业领取却占家政处事总营收的六0%以上，2告白范围以上企业比范围如下企业的运营服从更高、在市场竞争中更具有竞争力。8 2六.年占比 三8. 六一.20一5 847 27.%）49一
…王力行担当的战略投资与并购参谋业务破旧新鲜倒退。2013年爱奇艺收购PPS，2014年战略投资/乐居、会收购乐蜂…固然也有腐朽的案例（收购搜狗），但是华兴的至心给客户留下了粗浅印象。利用是1个不错的决议。在绝大少数分娩场所利用均可到与本地人1致的便当。出于资金思索，今朝各大刊行的卡都已经被本地广泛受理，人士表示，游客身上应尽量防备照顾大批现金,澳洲、美洲、非洲、东南亚业务居于前5。据介绍，赏玩欧洲、日韩业务位列三甲，涉及同业入境赏玩、高端赏玩、业务、商务赏玩、修学赏玩、签证供职等。涉及千般特征路途产品千余条，是今朝民资社中具实力的入境赏玩资本整合企业，已有员工550余人，业务局限遍及欧、美、澳、非、亚太等局部入境目标地，累计接待入境游客近50万人次。赏玩是赏玩局的特许运营公民入境赏玩业务的社，在局限入境赏玩市场位置排名中，下设6个业务板块，
哥伦比亚1,99444.4449,384-20.94境外个人银行开户备案塞尔维亚1,476-1,476-65.47 多米尼加728-2,620- 危地马拉636-53.68,039-8.53乌克兰204-53.041,353-89.36 多米尼加156-156- 25-25-67.91 澳大利亚3-4-99.64美国0-4340.45 出口：
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